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中新網(wǎng)銀川7月6日電 (記者 楊迪)記者6日從寧夏固原市彭陽(yáng)縣公安局獲悉，近日，彭陽(yáng)警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，打掉犯罪團(tuán)伙1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人9名。案件涉及6個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，參與人員達(dá)2000余人，涉及全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市，涉案資金4.01億余元，共查封房產(chǎn)5套，扣押車輛4輛，凍結(jié)資金20余萬元，追回贓款900余萬元。

警方介紹，2021年7月16日，彭陽(yáng)縣公安局接到轄區(qū)一名居民報(bào)警稱，其在“ZBS”平臺(tái)上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報(bào)警后，當(dāng)?shù)鼐窖杆侔匆蟪闪⒐ぷ鲗０?，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐漸浮出水面。

經(jīng)查，該平臺(tái)通過搶購(gòu)虛擬物品、虛擬幣的模式，大肆吸納參與者通過發(fā)展下線獲利，并形成17個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)，在發(fā)展到一定程度后，上層傳銷組織者便放棄之前的平臺(tái)，重新在開發(fā)的新軟件中繼續(xù)吸納會(huì)員參與投資，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?

專案組通過對(duì)涉案的1000多個(gè)賬戶、數(shù)10萬條信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況，通過模型導(dǎo)入分析，獲取了涉案人員的層級(jí)架構(gòu)圖和平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式。

歷時(shí)一年多的艱苦奮戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地4萬余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，成功偵破“ZBS”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

2023年4月11日，專案組人員前往山西、內(nèi)蒙古、甘肅、福建等地，對(duì)“ZBS”網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。

4月14日晚，隨著抓捕組陸續(xù)歸來，該犯罪團(tuán)伙9名骨干成員全部被抓獲歸案。隨著犯罪團(tuán)伙骨干成員的全部落網(wǎng)，后期固定證據(jù)，詢問證人、受害人工作陸續(xù)展開，專案組遠(yuǎn)赴福建、山西、內(nèi)蒙古等10余個(gè)省區(qū)開展詢問工作。

目前，9名犯罪嫌疑人已被彭陽(yáng)縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)

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